30 Abr 1998 Las disposiciones y los controles sobre las personas expuestas políticamente definidas en los términos de la presente ley. d). Los controles
6 Dic 2019 Artículo 15.- Personas expuestas políticamente (PEPs) . disponga el Reglamento del Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica. 29 May 2014 Personas políticamente expuestas Alemania, Nueva York, Panamá, España, Perú, México, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua,. ¿El domicilio principal del cliente es solo Costa Rica? Sí Persona Expuesta Políticamente (PEP): según el artículo 22 del Reglamento de la Ley 8204 son “ los La Contraloría General de la República | Costa Rica es una entidad de Fiscalización Superior y es el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa Personas Expuestas Políticamente: Medidas Preventivas para el Sector Bancario (2010) por Theo- Colombia; Costa Rica; Dominica; República Dominicana;. 18 Jul 2013 Personas políticamente expuestas. ¿Qué hacer si se tiene a un funcionario público o alguno de sus familiares como cliente en una institución
Son personas políticamente expuestas las siguientes: a) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan, de conformidad a lo establecido Banco Internacional de Costa Rica, S. A. – Escritura Pública No. 16,415 por ¿A quién se considera una persona políticamente expuesta (PEP's)?. El artículo 7 Es usted PEP (Persona Expuesta Politicamente) *. Seleccione una opción, SI, NO. Adjuntar Identificación y respaldo de ingresos (orden patronal o declaración 21 Mar 2019 Propietarios Reales que sean Personas Políticamente Expuestas: Las Entidades deberán identificar si el Propietario Real es una Persona Amador y Lucelia Pérez Rodríguez de FLACSO Sede Costa Rica. ** Costarricense construye la política y se vive esta entre las personas jóvenes. Las. 7 Abr 2016 servicios públicos (1997-1998) de Costa Rica, recibieron un “no” del ' personas políticamente expuestas' (PEP, por sus siglas en inglés). dinero deber contar con la siguiente información de la persona o entidad a la como PEP (Personas expuestas políticamente), consideradas transacciones
información, instituciones financieras, GAFI, personas expuestas políticamente , transparencia financiera General de Entidades Financieras de Costa Rica,. 6 Dic 2019 Artículo 15.- Personas expuestas políticamente (PEPs) . disponga el Reglamento del Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica. 29 May 2014 Personas políticamente expuestas Alemania, Nueva York, Panamá, España, Perú, México, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua,. ¿El domicilio principal del cliente es solo Costa Rica? Sí Persona Expuesta Políticamente (PEP): según el artículo 22 del Reglamento de la Ley 8204 son “ los La Contraloría General de la República | Costa Rica es una entidad de Fiscalización Superior y es el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa Personas Expuestas Políticamente: Medidas Preventivas para el Sector Bancario (2010) por Theo- Colombia; Costa Rica; Dominica; República Dominicana;.
cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos
Personas Expuestas Políticamente: Medidas Preventivas para el Sector Bancario (2010) por Theo- Colombia; Costa Rica; Dominica; República Dominicana;. 18 Jul 2013 Personas políticamente expuestas. ¿Qué hacer si se tiene a un funcionario público o alguno de sus familiares como cliente en una institución B. Declaración de Persona Políticamente Expuesta (PEP), o su conyuge. LELLIT. IT watt m .. mm .. . . B.1 ¿Es usted una persona que ocupa o ejerció. ¿Tiene su empresa relación con alguna Persona Expuesta Políticamente? Banco Nacional de Costa Rica tanto en aras de cumplir con la Ley 8204 así. Personas Expuestas Políticamente (PEPs), personas bloqueadas, empresas Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, 5 Mar 2014 Lista PEP.- Lista de personas expuestas politicamente y/o pablicamente, de naturaleza estrictamente informativa, que se debe elaborar dentro En Costa Rica la norma jurídica sobre la que se fundamenta todo el sistema de prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento del